A Empresa adere rigorosamente aos princípios de “Conheça Seu Cliente” (KYC) para prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro através de uma identificação minuciosa dos clientes e diligência devida.

Reservamos o direito de solicitar qualquer documentação KYC a qualquer momento para verificar a identidade e a localização dos usuários na BetOnRed. Até que a identidade de um usuário seja confirmada, ou por qualquer outro motivo considerado necessário conforme as regulamentações legais, podemos limitar o acesso ao serviço, pagamentos ou retiradas.

Nossa abordagem é baseada em risco, envolvendo verificações rigorosas de diligência devida e monitoramento contínuo de todos os clientes, transações e atividades. De acordo com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro, aplicamos três níveis de diligência devida dependendo do risco, tipo de transação e perfil do cliente:

Diligência devida simplificada (SDD)

Aplicada a transações de risco muito baixo que não atingem determinados limites.

Diligência devida do cliente (CDD)

Verificações padrão utilizadas para a maioria dos processos de verificação e identificação.

Diligência devida reforçada (EDD)

Aplicada a clientes de alto risco, transações significativas ou casos especiais.

Documentos Necessários

Dependendo do nível de diligência devida, os seguintes documentos podem ser solicitados:

Informações Básicas de Identificação:

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço residencial permanente
  • Número de identificação

Documentos Primários de Identificação:

  • Passaporte válido ou carteira de identidade
  • Documento que comprove o endereço residencial permanente (ex: conta de serviço público, extrato bancário) com no máximo seis meses

Documentos Adicionais de Identificação:

  • Documentos nacionais de identidade adicionais (ex: carteira de motorista, identificação militar)
  • Foto do usuário segurando um passaporte aberto próximo ao rosto (legível)
  • Foto da frente do cartão bancário (mostrando os primeiros 5 e últimos 4 dígitos, nome do titular e data de validade)

Motivos para Rejeição de Documentos

  • Discrepâncias entre o endereço/nome nos documentos e na conta
  • Documentos ilegíveis ou cópias
  • Documentos danificados
  • Documentos que não confirmam a idade, nome ou outras informações necessárias
  • Tipos de documentos inaceitáveis (ex: cópia de um envelope em vez de uma conta de serviço público)
  • Qualquer outro motivo considerado apropriado pela equipe ou contratados da Empresa

Processo de Revisão de Documentos

  • Após o envio dos documentos, os usuários recebem o status “Aprovado Temporariamente”. Nossa equipe de KYC revisará os documentos em 24 horas e informará o usuário por email sobre o resultado: Aprovado, Rejeitado ou Necessita de mais informações.
  • Usuários com status “Aprovado Temporariamente” podem usar a plataforma normalmente, mas não podem fazer retiradas.

Decisão Final

  • Após a análise dos documentos, a Empresa toma uma decisão final. Se o processo de KYC não for bem-sucedido, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado. O número do ticket e a explicação são comunicados ao usuário.
  • Usuários que falham na verificação KYC não podem fazer depósitos ou retiradas adicionais.

Verificação Pós-KYC

  • A verificação KYC bem-sucedida é seguida por verificações detalhadas algorítmicas e manuais sobre a atividade e saldo do usuário para garantir a legitimidade de qualquer solicitação de retirada.
  • Usuários estão proibidos de transferir fundos diretamente para outro usuário sob qualquer circunstância.